记者从银川市金凤区公安分局获悉，近日，在银川市公安局刑侦支队的大力支持下，金凤区公安分局刑侦大队反诈中队成功打掉一个收购倒卖“两卡”并帮助境外诈骗、赌博集团提供资金结转服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，收缴作案POS机1部、作案手机17部、银行卡40余张，涉案银行卡资金流水高达4000余万元。
据了解，今年1月底，该分局刑侦大队反诈中队民警在工作中获得重要线索：辖区某公寓楼内聚集一伙人，银行卡交易异常，资金流水不明，可能存在犯罪活动。反诈中心民警迅速展开侦查，加班加点梳理线索，收集证据材料。经海量数据分析研判后，发现该犯罪团伙以谢某某为首，分工明确，其招募赵某某、张某、马某等人为员工，收购大量银行卡、电话卡，为境外实施网络赌博、电信诈骗等犯罪提供“洗钱”活动。
在明确掌握犯罪团伙成员架构及人员信息后，刑侦大队抽调精干力量，迅速对该犯罪团伙开展抓捕行动，先后抓获谢某某为首的7名犯罪嫌疑人。
经突击审讯，犯罪嫌疑人如实供述自2021年7月至今，以谢某某为首多次组织赵某某、张某、马某等人并拉拢社会人员办理“两卡”，有偿收购、租赁“两卡”为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动提供资金结算业务，从中获取利益。
目前，案件正在进一步办理中。（记者 王辉 刘文光）
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