速看:兴庆警方打掉一个“跑分”洗钱团伙

来源:新消息报时间:2022-06-21 08:52:46


【资料图】

6月20日,记者从银川市公安局兴庆区分局获悉,该局刑侦大队反诈专班主动出击,近日打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,串并全国电信诈骗案件50余起,涉案资金400余万元。

6月18日10时,反诈专班在“断卡”专项行动中发现,辖区居民雷某某名下银行卡交易流水异常,疑似“跑分”。侦查员立即展开调查,并在兴庆区某宾馆内成功抓获犯罪嫌疑人雷某某。经审讯,雷某某对其参与“跑分”的犯罪事实供认不讳,同时供述出其上线——以张某某为首的洗钱团伙。

获取涉案线索后,侦查员立即展开调查,于当日14时许在兴庆区某小区出租屋内一举抓获正在实施“跑分”行为的犯罪嫌疑人张某某、杨某某、禹某、马某某,现场查获银行卡和手机卡共16张、手机7部、现金9398元,成功打掉了以张某某为首的“跑分”团伙。

经查,今年3月初,张某某经人介绍开始“跑分”洗钱,并拉拢、组织朋友一起加入,形成了亲友式的“跑分”犯罪团伙。5人先后在银川市多个小区内租赁房屋作为窝点,利用银行卡、手机银行等工具,帮助犯罪团伙转移电信网络诈骗涉案资金400余万元。

经审讯,犯罪嫌疑人张某某、雷某某、杨某某、禹某、马某某对实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳,目前5人均已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(记者 吴彩华)

关键词: 犯罪嫌疑人 涉案资金 洗钱团伙

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